以支持大规模调查而闻名，报告数量创历史新高

[shakhar32]

经济部特别金融秘书处下属机构金融活动控制委员会的数据显示，金融情报报告的编制创下了历史记录。截至月第一天，该机构在年记录了,个。迄今为止的最高数字为年底的,个。



披露特别财务秘书处

披露特别财务秘书处

是机密文件，记录基于通信投诉或信息交换进行的金融 新西兰电报数据 情报分析的结果。当发现洗钱等犯罪迹象时，它们会被转发给主管当局以启动适当的程序。



该数据之所以引起关注，是因为它显示较年最后几个月有大幅增长。当时，联邦最高法院发布并制定了在未经司法授权的情况下共享和联邦税务局的税务和银行数据的规则。刑事调查。



该决定撤销了迪亚斯·托弗里部长的一项禁令，该禁令使所有共享可疑活动详细数据的程序陷入瘫痪。







该禁令是在参议员弗拉维奥·博尔索纳罗á的请求下获得批准的。博尔索纳罗当时隶属于，现在属于共和党。年的一份报告指出了法布里西奥·奎罗斯í的账户中的异常变动，他在担任州议员期间担任弗拉维奥的司机和顾问。判决后，里约热内卢公共部恢复调查，奎罗斯于今年月被捕。



奎罗斯案并不是报告引发的唯一一起案件。该机构年致的信件引发了对大规模提款的调查。是每月付款计划运营商é旗下的一家机构。



年，科夫还向“熔岩喷射”特遣部队发送了一千多条通讯。此后，这些报告支持了对该行动的多项调查，包括安东尼奥·帕洛奇举报案和卢拉为奥德布雷希特演讲案。



最近，的另一份报告导致联邦警察展开调查，以调查弗拉维奥和雅伊尔·博尔索纳罗的前律师弗雷德里克·瓦塞夫的可疑活动。